22 September,2018

277 حالة تبييض أموال خلال 2014 والسرية المصرفية رفعت عن 13 حالة!  

   riad-salameh  كشف التقرير الذي رفعته هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان الى الحاكم الدكتور رياض سلامة ان عدد حالات تبييض الأموال المشتبه بها في لبنان وصل الى 277 حالة خلال العام 2014، منها ما نسبته 72,56 بالمئة صادرة من جهات محلية، و27,44 بالمئة صادرة من جهات أجنبية.

    ويظهر التقرير ان الهيئة حققت في 204 حالات تبييض أموال ولا تزال تدرس 73 حالة أخرى في انتظار استكمال المعلومات التي تحصل عليها الهيئة من المصارف التي تبدي تعاوناً كاملاً مع مراقبي الهيئة وفقاً للاتفاق الذي تم مع حاكم مصرف لبنان قبل سنوات وكرسته القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

    ويشير التقرير الى ان السلطات القضائية المختصة في لبنان أمرت برفع السرية المصرفية عن 13 حالة، 11 منها ذات مصدر محلي، وحالتان فقط ذات مصدر أجنبي.

    وكان الحاكم رياض سلامة قد أعلن في السابق ان لبنان شُطب منذ العام 2002 من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال، ما مكّنه من استعادة موقعه المتقدم في المجال المصرفي وعزّز الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني داخلياً وخارجياً.