17 November,2018

مصرف سويسري يدفع غرامة تجنبه تحقيقاً حول انتهاكات لقوانين الإرهاب الأمريكية

image

وافق مصرف “يو بي إس” السويسري على دفع 1.7 مليون دولار لتجنب ملاحقات قد تباشره بحقه الولايات المتحدة التي تتهمه بعدم تطبيق عقوبات لمكافحة الإرهاب في حق أحد عملائه.
وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن مصرف “يو بي إس” أجرى على ما يبدو 222 معاملة مالية بين 2008 و2013 لحساب عميل لم تكشف الخزانة اسمه كان مدرجاً على قائمة العقوبات الأميركية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وقد فتح هذا الحساب في بداية التسعينات، قبل إدراج اسم هذا الشخص على اللائحة الأميركية السوداء في 2001. وأوضحت وزارة الخزانة أن “يو بي إس” واصل على ما يبدو القيام بمعاملات واستثمارات لحساب هذا الشخص، سيما بالدولار، بلغت قيمتها 2.466 مليون دولار.